菲律宾证券交易署支持修改银行保密法 以打击金融犯罪 
2021年06月11日

菲律宾证券交易署(SEC)周四表示它支持修改银行保密法,以帮助它打击金融犯罪。


SEC说,修改1405共和国法案,即银行存款保密法,将有助于该国打击洗钱、恐怖主义融资、逃税和其它金融犯罪。

SEC说,「根据众议院议案8991号提出的修正案,除其它外,授权菲律宾中央银行(BSP)在有合理理由相信股东、东主、董事、受托人、或受监管机构的高管或雇员,或它们的代表、代理、关联方或共谋者犯有欺诈、严重违规或非法活动时调查和审查存款。」


央行较早前呼吁杜特尔特总统确认寻求修改该国银行法的该议案紧急。

央行早些时候说它将支持银行存款保密议案。


SEC指出,该法案允许BSP和其它监管机构在必要时检查银行存款,以防止或起诉违法或犯罪行为。

该机构说,严格的银行保密规定也限制了SEC确定与违反证券法有关联的银行账户所有人的效力。


它补充说,「在某些情况下,银行存款保密法阻止了SEC对有理由相信试图隐瞒公司欺诈行为或不遵守某些要求的公司所申报的财务状况的信息进行验证。」

 

SEC还说,放宽银行保密将使该国不在洗钱和恐怖主义融资高风险管辖区的「灰色名单」之列,从而降低跨境交易成本,放宽投资和外汇流入限制。

 

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